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查看PDF原文公告日期：2022-05-28
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-023天水华天科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的通知和议案等材料已于 2022 年 5 月 23 日以电子邮件、书面送达方式发送至各位董事，并于 2022 年 5 月 27 日在公司六楼会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事和相关人员列席了会议。会议由肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：一、选举肖胜利先生为公司董事长。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、选举产生了董事会各专业委员会委员：1、选举独立董事吕伟先生、独立董事石瑛女士、董事肖胜利先生为公司董事会审计委员会委员，其中吕伟先生为主任委员。2、选举独立董事石瑛女士、董事肖胜利先生、独立董事于燮康先生为公司董事会提名委员会委员，其中石瑛女士为主任委员。3、选举独立董事于燮康先生、董事肖胜利先生、独立董事吕伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中于燮康先生为主任委员。4、选举董事肖胜利先生、独立董事于燮康先生、独立董事石瑛女士、董事崔卫兵先生、董事刘建军先生为公司董事会战略发展委员会委员，其中肖胜利先生为主任委员。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。1、聘任崔卫兵先生为公司总经理，任期三年。2、根据总经理崔卫兵先生的提名，聘任常文瑛先生、宋勇先生为公司副总经理，任期三年。3、根据总经理崔卫兵先生的提名，聘任宋勇先生兼任公司财务总监，任期三年。4、聘任常文瑛先生兼任公司董事会秘书，任期三年。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。因工作调整，周永寿先生、张铁成不再聘任为公司高级管理人员，仍将在公司子公司任职。公司独立董事对公司聘任高级管理人员一事发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述高级管理人员简历详见附件一。四、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名，聘任谢炳轩先生为审计办公室主任，任期三年，负责公司及所属单位的内部审计工作。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。内部审计负责人简历详见附件二。五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任杨彩萍女士为证券事务代表，任期三年。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。证券事务代表简历详见附件三。备查文件：公司第七届董事会第一次会议决议特此公告。天水华天科技股份有限公司董事会二○二二年五月二十八日附件一：天水华天科技股份有限公司公司高级管理人员简历1、崔卫兵先生崔卫兵：男，汉族，1968 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任天水永红器材厂厂长助理、天水华天微电子有限公司厂长助理、天水华天科技股份有限公司副总经理、天水华天电子集团股份有限公司总经理。现任天水华天科技股份有限公司董事及总经理、天水华天电子集团股份有限公司董事、天水七四九电子有限公司公司董事、上海纪元微科电子有限公司董事、华天科技（南京）有限公司董事、UNISEM（M）BERHAD董事、广东韶华科技有限公司董事。截止信息披露日，崔卫兵先生直接持有本公司 107,600 股股份。崔卫兵先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在中华人民共和国最高人民法院网站失信被执行人目录查询，崔卫兵先生不属于“失信被执行人”。崔卫兵先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。2、常文瑛先生常文瑛，男，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，中专学历，工程师。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、厂办副主任、厂长助理兼实业公司经理、厂长助理兼发展规划处处长、天水华天微电子有限公司监事……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002185股吧 http://002185.h0.cn
公司名称：华天科技
股票代码：sz002185
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：半导体
所属地区：甘肃
公司全称：天水华天科技股份有限公司
英文名称：Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd.
公司简介：华天科技公司主要从事半导体集成电路、MEMS传感器、半导体元器件的封装测试业务。目前公司集成电路封装产品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、M...
注册资本：32亿
法人代表：肖胜利
总 经 理：崔卫兵
董 秘：常文瑛
公司网址：www.ht-tech.com
电子信箱：htcwy2000@163.com
